宏观经济观察 华宏科技: 对于华宏转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的请示性公告

证券代码：002645        证券简称：华宏科技               公告编号：2024-080 债券代码：127077        债券简称：华宏转债               江苏华宏科技股份有限公司   对于“华宏转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的                      请示性公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的骨子实在、准确、竣工，莫得 跋扈纪录、误导性述说或要紧遗漏。   绝顶请示:   自 2024 年 10 月 3 日至 2024 年 10 月 21 日，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱 11.14 元 /股的 85%（即 9.47 元/股），瞻望后续将有可能触发“华宏转债”转股价钱向 下修正条件。敬请广大投资者雅致投资风险。   一、可退换公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公建造行 可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公建造行可转 换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。 公司本次刊行召募资金总和为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税） 资金”）。实现 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一王人到账，召募资金到位情 况经公证天业管帐师事务所（罕见等闲结伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号 《验资发达》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文原意， 公司 51,500.00 万元可退换公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌往复， 债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行实现之日（2022 年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个往复日（2023 年 6 月 8 日）起至可退换公 司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。   （四）可转债转股价钱休养情况 年年度权柄分配决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由原本的 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱休养的公告》。 《对于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证 《召募讲解书》的轨则办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱联系的一王人事宜。   同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华 宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正 为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起成效。具体骨子详见公司 宏转债”转股价钱的公告》。 具体骨子详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《对于“华宏转债”转股价钱休养的公告》。 事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募说 明书》的轨则办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱联系的一王人事宜。   同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华 宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正 为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起成效。具体骨子详见公 司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修 正“华宏转债”转股价钱的公告》。   二、可转债转股价钱向下修正条件   凭证《江苏华宏科技股份有限公司公建造行可退换公司债券召募讲解书》                                  （以 下简称“《召募讲解书》”），公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修 正条件如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意聚拢 30 个往复 日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。   上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的推动应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前 1 个往复日公司股票往复均价之间的较高者。   若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱休养日及之后的往复 日按休养后的转股价钱和收盘价打算。   （2）修正手脚   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 裸露报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），运行恢 复转股央求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后， 退换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解   自 2024 年 10 月 3 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个往复日的收 盘价低于当期转股价钱 11.14 元/股的 85%（即 9.47 元/股），瞻望后续将有可 能触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件。   凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管交流第 15 号——可退换公司债券》 及《召募讲解书》等联系轨则，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往复日开市前裸露修正概况不修正 可转债转股价钱的请示性公告，并按照召募讲解书概况重组发达书的商定实时履 行后续审议手脚和信息裸露义务。上市公司未按本款轨则履行审议手脚及信息披 露义务的，视为本次不修正转股价钱。”   四、其他事项   投资者如需了解更多“华宏转债”的其他联系骨子，请查阅 2022 年 11 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《召募讲解书》。   特此公告。                                 江苏华宏科技股份有限公司                                        董 事 会