宏观经济观察 合兴包装: 对于合兴转债展望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告

证券代码：002228        证券简称：合兴包装           公告编号：2024-078 号 债券代码：128071        债券简称：合兴转债               厦门合兴包装印刷股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的践诺信得过、准确、完好意思，莫得造作记 载、误导性敷陈或要紧遗漏。   格外指示： 书》（以下简称“《召募诠释书》”）的轨则，在本次刊行的可救援公司债券存续 技能，当公司股票在职意流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当 期转股价钱的 90%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正有谋略并提交公司鼓吹 大会表决。本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 10 月 8 日起算，罢休 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于“合兴转债”当期转股价钱 转股价钱修正条件，公司将按照《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号 ——可救援公司债券》及《召募诠释书》等关系轨则实时履行后续审议法子和信息 露馅义务。敬请雄伟投资者庄重投资风险。   一、可救援公司债券基本情况   （一）刊行上市情况   经中国证券监督处罚委员会《对于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公设置 行可救援公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公设置行了 595.75 万张可救援公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 59,575.00 万元。   经深圳证券交游所“深证上[2019]547 号”文承诺，公司 59,575 万元可救援公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券汉文简称“合兴转 债”，债券代码“128071”。    （二）转股价钱诊疗情况    凭据关系法律司法和《召募诠释书》的相关轨则，合兴转债自 2020 年 2 月 24 日起可救援为公司股份，开动转股价钱为 4.38 元/股。    因公司实施 2019 年度职权分配有谋略，合兴转债的转股价钱由正本的 4.38 元/股 诊疗为 4.28 元/股，诊疗后的转股价钱自 2020 年 6 月 4 日起胜仗；    因公司实施 2020 年度职权分配有谋略，合兴转债的转股价钱由正本的 4.28 元/股 诊疗为 4.18 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 7 月 9 日起胜仗；    因公司实施 2021 年度职权分配有谋略，合兴转债的转股价钱由正本的 4.18 元/股 诊疗为 4.04 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 7 月 8 日起胜仗；    因公司实施 2022 年度职权分配有谋略，合兴转债的转股价钱由正本的 4.04 元/股 诊疗为 3.92 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日起胜仗；    因公司实施 2023 年度职权分配有谋略，合兴转债的转股价钱由正本的 3.92 元/股 诊疗为 3.81 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日起胜仗。    具体践诺详见公司区分于 2020 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 3 日、2022 年 7 月 2 日、 的《对于可救援公司债券转股价钱诊疗的公告》。    罢休现在，“合兴转债”转股价钱为 3.81 元/股。    二、“合兴转债”转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可救援公司债券存续技能，当公司股票在职意流通三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权忽视 转股价钱向下修正有谋略并提交公司鼓吹大会表决。    上述有谋略须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹 大会进行表决时，捏有本次刊行的可救援公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前 的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按 诊疗后的转股价钱和收盘价缠绵。   （二）修正法子   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露馅报刊及 互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手复原转股肯求并实行 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，救援股份登记日之前，该类转股肯求 应按修正后的转股价钱实行。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   罢休 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于“合兴转债” 当期转股价钱 3.81 元/股的 90%，即 3.429 元/股的情形。若后续公司股票收盘价继 续低于当期转股价钱的 90%，展望触发转股价钱向下修正条件。   凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可救援公司债券》 及《召募诠释书》等关系轨则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱 修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露馅 修正派概不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募诠释书》的商定及 时履行后续审议法子和信息露馅义务；公司未按轨则履行审议法子及信息露馅的， 则视为本次不修正转股价钱。敬请雄伟投资者庄重投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解合兴转债的其他关系践诺，请查阅公司于 2019 年 8 月 14 日刊 载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公设置 行可救援公司债券召募诠释书》全文或拨打投资者专线 0592-7896162 进行研究。   特此公告。                             厦门合兴包装印刷股份有限公司                                   董   事   会                               二〇二四年十月二十一日